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具有非法集资、传销、诈骗等违法行为特征

09-03 新闻动态

北京重手封禁虚拟币活动!月入3000万元的生意黄了



8月21日晚间,包括金色财经、火币资讯、币世界、深链财经、吴解区块链等在内的一大批区块链微信大号骤然被封。


依照新榜最新一期的区块链影响力50强榜单,多个被封的微信账号位列其中。


掀开这些大众号,页面显示“由用户告发并经平台审核,违背《立即通讯工具大众信息办事生长管理暂行原则》已被责令屏蔽所无形式,账号已被制止使用”。


8月22日正午,北京市向阳区、丰台区相继下发红头文件,辖区各商场、写字楼、宾馆等场所,央求条件不得承办任何虚拟币推介和宣讲活动。


“北京市同一央求条件的,各区金融办后期都已向相关单位和街道下发关照”。



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忽如一夜冬风来


币圈自媒体凉了?


有区块链自媒体人表示,“我也不清楚这次一批区块链公号被封的整体缘故,不过我上个星期就听说对区块链这块要举行监管的风声。


从被封的公号看,被封的大局部涉及到数字货币,特别是涉及到二级市场。”


此次没有被封掉的一些币圈、链圈自媒体,一边自嘲“不是头部媒体”,一边胆战心惊、计划调整报道方向。


当然,也有自媒体借机营销,打出广告称“某某APP下载一下”、“某某网站保藏一下”,还有币圈媒体称做APP外包或许要跌价。


另据区块链Truth动静,一位币圈自媒体的前掌管人表示:


币圈自媒体,说是媒体,其实干的是公关、营销的买卖。


它们靠为项目发广告、做流传维持生存。


对项目而言,上往还所至多要损耗几百万国民币,其中大约30%会用在媒体流传上。


此前,国民网从头部“媒体”币世界取得的营销报价,快讯单条2个以太坊,专访一篇15个以太坊。


一些区块链头部“媒体”,月支出最高能到2000万元-3000万元。



其实早在本年3月份,国民网就曾公布文章点评目前区块链行业中,以金色财经、币世界为代表的“媒体”纷繁被业内人士求全谴责有偿荐币诱导投资者,以“私募”之名变相推介ICO。听说比特币的金融分析。


圈中“媒体”借炒币浪潮大发横财,横暴生长下也令人质疑重重。


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想在币圈一夜暴富?


大多半人只是韭菜


2017年12月17日,比特币价值突破美元大关,全球数字货币市场总市值切嫡密切万亿美元,彼时,媒体及大局部市场参与者都沉醉在欢愉的气氛当中,圈子里充分着一股狂热的气味。


“All in 区块链”、“卖房卖车追xx币”…… 犹如的口号不绝于耳。


不光有薛蛮子、李笑来等名人为其站台,币圈动辄十倍以至百倍的收益神话,也让不少人理想一夜暴富。


据格隆汇领悟,币圈捞钱,具有非法集资、传销、诈骗等违法行为特征。支流玩法无外乎有三种:


发代币。也就是所谓的ICO,基本犹如股市的IPO,来钱快,规模大,搞定一单发行,少则几个亿,多则几十上百亿,紧张到手。但途径长一点,进程杂乱点,这是李笑来等绝大多半“币圈守业”者的玩法;


卖挖矿机。


这个算是给挖金矿的人卖铁锹和水,是有必定技术含量的比特海洋CEO吴忌寒等人的玩法。


以目前月出货量上百万台(业内人士透露),每台毛利不低于一万考量,月毛利几十亿唾手可得,其聚财速度丝毫不亚于发代币;


开往还所。


这个不同于深交所、上交所这样官方背书并经受连带仔肩的往还所,目前所有的虚拟货币往还所就是官方私人自身开设的一个网站而已,无需任何人允许,开发上线,有人用,就OK,这是币安(Binany goodce)网、火币Pro站、OKEX,和BitStar等的玩法。


币圈造富神话的面前,实则是一场史无前例的财富迁移。


继比特币得胜之后,违法行为。一批扛着区块链技术大旗者,纷繁发行其他虚拟货币,但就如薛蛮子所说,99%的虚拟币都是氛围币。


李笑来的一段发言录音被曝光后,更是戳碎了千千万万韭菜的心,币圈造富神话只是概念炒作赚散户口袋钱的包装骗术。莱特币guiminer打不开。


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向松祚十轰区块链


99%都是骗子


本月初,在中国经济传媒协会主办的区块链媒体社会仔肩论坛上,国民大学教授向松祚横暴进击了方今的区块链乱象,一语气口吻说了足足18分钟。留下了不少令链圈币圈警醒的“金句”。


整理如下:


1、在座的各位指挥各位嘉宾,以为真正懂区块链的,请高举一下您的贵手。三位,请记住这三位真正懂(500人会场)。


2、日常谈区块链的,99%不知道区块链是什么;处置区块链的公司,99%不知道做什么业务;打着区块链表面的项目,99%是骗子。


3、中国人人都想玩金融,火币网不支持中国银行。这是最大的障碍,这日已经出现一个局部的金融危机,P2P爆雷,在座的各位你们想过2年、3年之后区块链再来一次暴雷吗?


4、区块链所谓的火爆、狂热,从一个正面反映出中国整个社会整个经济的三大题目。第一大题目贪心暴富,第二个躁急夸大,第三个题目是毫无底线。


5、在群众守业万众创新的信号下,中国90%的创新都是伪创新,包括区块链。


6、这日的中国社会是一个套现的社会,人人都急于套现,至于你做的什么不重要,比特币正规交易。至于你能否有真正的创新不重要。50%的成本你就会猖狂,100%的成本你就会癫狂,有300%的成本你就会蹂躏踹踏人世的一些法律和品德楷模。


7、中国经济的构造调整有前进,我是不自负这些官方的话,3000多家上市公司的成本,金融板块占60%,房地产占18%,这日上证指数跌到2700多点,把金融板块和房地产板块全部踢掉,股票指数应当跌到600点,我们制造业,真正的科技企业基本不赢利,由于它没有垄断性,没有真正的重心科技。


8、我也是学工科出身的,也看了很多的资料,我真的不知道区块链干练什么,至多目前为止我不知道。这日讲了很多产业、金融链、支出、记帐,我自负区块链或许在另日有一个广大的应用,但是这日玩区块链的人,实在99%的人是想用区块链玩金融来骗钱。集资。


9、媒体确实在这个内里起到了火上浇油的作用,我听说区块链的公司项目忽悠媒体,给币,媒体来忽悠吃瓜群众,吃瓜群众全部受愚。


10、打着科技的信号,打着创新的信号,骗老百姓,制造骗局,从私人来讲是格外光荣的,从国度来讲是广大的患难。


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监管持续发力


据财新报道,这次被封的大众号只是一局部,下一步还会继续有所作为,局部重点自媒体APP也会被归入整治界限。


接近监管人士先容,对付一些不法分子利用资讯网站、微信大众号等持续发布虚拟货币往还和ICO项目信息,助推虚拟货币炒作的景况,监管当局指导相关运营方创立起日常监测机制,并采取了算帐措施。


据悉,本年3月至4月初就已有近2000个微信大众号被封。


以下为相关作为:


而早在2013年12月5日,国民银行等五部委即发布《关于防卫比特币风险的关照》,明白强调比特币不是货币,学会比特币第三方支付。仅为一种特定的虚拟商品,不能在货币市场畅通,金融机构不得开展相关业务。


2017年8月29日,中国国民银行经历互联网金融风险专项整治管事指挥小组办公室印发了《关于进一步开展比特币等虚拟货币往还场所算帐整饬的关照》,将比特币等虚拟货币往还场所的算帐整治归入互联网金融风险专项整治。


2017年9月4日,央行、网信办等七部门发布笼络公告叫停代币发行,并算帐整饬ICO平台以及组织清退ICO代币。


2017年9月14日,比特币中国宣布制止比特币等往还业务,14日起制止新用户注册,9月30日将制止所有数字资产往还业务。


2017年9月15日,北京监管机构宣布关停比特币等虚拟货币往还所,并央求条件于15日晚间24时前发布公告,明白制止虚拟货币往还的最终时间,并立即宣布制止新用户注册。


2017年9月16日,火币网、OKCoin币行改正公告称,下一步将制止所相关于虚拟货币的往还业务。


2017年9月27日,比特币中国公告称,于当天正午12:00封闭数字资产和国民币充值效力;9月30日正午12:00封闭所有往还效力。


2017年10月30日,比特币中国于正午12点正式制止提现业务,并制止所有往还业务。


火币网和OKCoin也于10月31日制止所有数字资产兑国民币往还业务。



多部委雷霆反击!明白定性局部区块链为集资骗局



原先切磋吃喝玩乐和西二旗八卦的互联网群,话题只剩下了买币,什么报酬智能、无人驾驶、新批发如同都成了古典互联网话题,唯有炒币本领跟上这波期间潮流。


但很快,这波潮流就戛可是止。8月24日,银保监会、中央网信办、公安部、中国国民银行、国度市场监管总局提示,近期一些不法分子打着“金融创新”“区块链”的幌子,行非法集资、诈骗之实。


同日,蚂蚁金服对外面示,比特币最近的价格。支出宝对付商户涉及虚拟货币往还的,会刚毅予以清退,情节告急的将永久限制账户收款等效力。


而在8月21日晚间,腾讯方面就已经有所行动,一共封禁一批区块链自媒体大众号,异样在支出渠道上,也限制私人虚拟币往还行为。


曾让有数人为之猖狂的虚拟币,ICO(初度发行代币)完全凉凉了。


防卫虚拟币打着“区块链”幌子行非法集资诈骗之实


8月24日,银保监会、中央网信办、公安部、央行、国度市场监管总局笼络声明并提示风险:


一些不法分子打着“金融创新”“区块链”信号,经历发行所谓“虚拟货币”“虚拟资产”“数字资产”等方式汲取资金,伤害大众合法权益。此类活动并非真正基于区块链技术,而是借炒作区块链概念,行非法集资、传销、诈骗之实。


而这些以“虚拟货币”“区块链”表面举行的非法集资、诈骗行为还具有以下特征:


1、网络化、跨境化显然。依托互联网、聊天工具举行往还,利用网上支出工具举行往还,风险涉及界限广,分散速度快。还有不法分子经历租用境外办事器搭建网站,实质面向境内居民开展活动,并长途控制实践违法活动。非法。以至有人在聊天工具群组中宣称获得了境外优良区块链项目投资额度,可以代为投资。这些不法活动资金多流向境外,监管和追踪难度大。


2、欺诳性、诱惑性、潜匿性较强。通常会利用热点概念举行炒作,假造名目单一的“陡峭上”实际,有的还用“大V”站台背书,宣称“币值只涨不跌”“投资周期短,收益高,风险低”,具有较强勾引性。但实际上这些虚拟货币都是经历幕后使用虚拟币价值走势,设置获利和提现门槛等伎俩牟取暴利。


3、以ICO、IFO、IEO等技俩创新的名目发行代币,打着共享经济的信号以IMO方式举行虚拟货币炒作,潜匿性和迷惑性较强。


4、不法分子经历公然流传,以“静态收益”(炒币贬值获利)和“静态收益”(生长下线获利)为钓饵,吸收大众投入资金,并利诱投资人生长人员参预,赓续扩张资金池,具有非法集资、传销、诈骗等违法行为特征。


监管层以为,上述打着“金融创新”噱头,实质是“借新还旧”的庞氏骗局,资金运转难以永久维系。


而在去年9月,监管层将初创公司利用ICO举行募资行为定性为非法,国际完全克制ICO,但如故有虚拟币往还平台将办事器放在国外,大批发行代币。时报君此前就屡次报道过,ICO出现了一种新玩法——投票上币。


出海的数字资产往还平台内里,币安、火币Pro均在自家平台发行了平台币,分辩是BNB、HT,推出了“收费投票上币”的路数。


阿里、腾讯一共封杀炒币往还


腾讯早有所行动。


8月21日晚间,一批涉区块链微信大号被封,其中包括火币网资讯、深链财经、金色财经、币世界快讯、每日币读等。


腾讯官方透露,此次封停为永久封停,fcoin是什么。学习具有。原由于“局部大众号涉嫌发布ICO和虚拟货币往还炒作信息,违背《立即通讯工具大众信息办事生长管理暂行原则》,被责令屏蔽所无形式。”


本年7月9日,腾讯已经采取对虚拟币往还账号作出限制,整体包括两个方面:


首先,限制平台收款账号的收款效力,克制使用微信支出举行虚拟币往还收款;


其次,限制私人卖家账号的收款额度,仅知足日常社交业务使用,限制虚拟币相关往还收款。


8月24日,蚂蚁金服对外面态,支出宝对付私人账户涉嫌虚拟货币往还的,会依照情节采取限制账户收款效力以至永久限制收款等执掌措施。


目前支出宝排查并封闭了约3000个处置虚拟货币往还的账户。


蚂蚁金服表示,蚂蚁金服和支出宝高度珍视虚拟货币往还的潜在风险,一直僵持不向比特币等虚拟货币往还提供收单办事,并持续对经历私人账户举行虚拟币往还刚毅打击,接上去支出宝和蚂蚁金服会继续严密排查涉及虚拟货币的场外往还行为,对重点网站和账户创立巡查制度,并对用户告发的景况第一时间采取措施。


不光腾讯、阿里出手一共封杀,8月22日,北京市向阳区金融社会风险防控管事指挥小组办公室也发布了《关于克制承办虚拟币推介活动的关照》(下称《关照》)。


《关照》显示,为爱护社会大众的资产权益,保证国民币的法定货币身分,防卫洗钱风险,维护金融编制和稳固定,依照全国互联网金融风险专项整治管事指挥小组办公室《关于进一步开展比特币等虚拟货币往还场所算帐整治的关照》的原则,央求条件各商场、酒店、宾馆、写字楼等地不得承办任何形式的虚拟货币推介宣讲等活动。如知悉相关景况,你看比特币又跌了。各商场、酒店、宾馆、写字楼等地要及时向区“处非办”报送。


实情上,在本年1月17日,央行营业管理部发布《关于开展为非法虚拟货币往还提供支出办事自查整改管事的关照》(下称“整改关照”),《整改关照》央求条件辖内各法人支出机构自文件发布之日起,在本单位及分支机构开展自查整改管事,精密为虚拟货币往还提供办事,并采取有用措施方式支出通道用于虚拟货币往还。


国度互联网金融风险专项整治小组办公室称,为结实专项整治管事成就,防卫化解金融风险,下一步相关部门将进一步采取针对性算帐整饬措施:


1、对124家办事器设在境外,但实质面向境内居民提供往还办事的虚拟货币往还平台网站采取必要管控措施,下一步将增强监测,实时封堵。


2、增强对新摸排的境内ICO及虚拟货币交易相关网站、大众号等处置。


3、从支出结算端开始持续增强算帐整饬力度


虚拟货币普遍下跌


依照Bitcoin网站显示,截至记者发稿,比特币价值为6527.87美元,市值为1124.6亿美元,目前价值相较比特币历史高位已跌去67%。


而以太坊价值目前为1918.58美元,想知道诈骗。较历史高位跌幅超80%。


受支流虚拟货币下挫影响,山寨币更是一路狂泄不止,近日专注于统计“弃世”虚拟货币的网站Decommerciingcoins列出了最新的“弃世清单”,数据显示,迄今为止,已经逾越1000个虚拟货币项目表露出“弃世”特征,也即是价值归零,市场的暴涨让他们刹时变成一串毫偶然义的代码。


目前随着虚拟货币狂潮慢慢降温,聚币网卡。虚拟货币“墓碑”正在赓续增加……


Decommerciingcoins对弃世币的定义为:


虚拟货币假若是一个被疏弃的、被甩掉的骗局,网站疏弃、没有节点,社交网络制止、成交额极低、钱包生计题目的项目,即可以将该虚拟货币鉴定为弃世,非论是毫知名望的项目还是污名远扬的项目,只须齐备其中一个或几个特征,就被宣判“弃世”。




重磅!银保监会提示虚拟货币诈骗 往还所发币被点名




94周年未到,山雨再来,风满楼。


8月24日下午,中国银保监会发布《关于防卫以“虚拟货币” “区块链”表面 举行非法集资的风险提示》。


银保监会、中央网信办、公安部、国民银行、市场监管总局提示称:近期,一些不法分子打着“金融创新”“区块链”的信号,经历发行所谓“虚拟货币”“虚拟资产”“数字资产”等方式汲取资金,伤害大众合法权益。此类活动并非真正基于区块链技术,而是炒作区块链概念行非法集资、传销、诈骗之实。


一、网络化、跨境化显然。依托互联网、聊天工具举行往还,利用网上支出工具收支资金,风险涉及界限广、分散速度快。一些不法分子经历租用境外办事器搭建网站,实质面向境内居民开展活动,并长途控制实践违法活动。一些私人在聊天工具群组中宣称获得了境外优良区块链项目投资额度,可以代为投资,极或许是诈骗活动。这些不法活动资金多流向境外,监管和追踪难度很大。


二、欺诳性、诱惑性、潜匿性较强。利用热点概念举行炒作,假造名目单一的“陡峭上”实际,有的还利用名人大V“站台”流传,以空投“糖果”等为诱惑,宣称“币值只涨不跌”“投资周期短、收益高、风险低”,具有较强勾引性。实际操作中,不法分子经历幕后使用所谓虚拟货币价值走势、设置获利和提现门槛等伎俩非法牟取暴利。此外,一些不法分子还以ICO、IFO、IEO等技俩创新的名目发行代币,或打着共享经济的信号以IMO方式举行虚拟货币炒作,具有较强的潜匿性和迷惑性。看看比特币与维卡币的异同。


除了ICO,风险提示还点名了IFO、IEO、IMO。


IEO(Initiing ForkOfferings),即初度分叉发行。与ICO发行代币融资不同,IFO是基于比特币等支流币而举行的分叉,持有诸如比特币等支流币可获得分叉币,即一种新的虚拟货币。


IMO(Initiing MinerOfferings),即以矿机为重心发行数字货币资产,又叫做初度矿机发行。IEO(Initiing Exchany goodgeOfferings)即以往还所为重心发行代币。


三、生计多种违法风险。不法分子经历公然宣传,以“静态收益”(炒币贬值获利)和“静态收益”(生长下线获利)为钓饵,吸收大众投入资金,并利诱投资人生长人员参预,赓续扩张资金池,具有非法集资、传销、诈骗等违法行为特征。



银保监会还提示到,此类活动以“金融创新”为噱头,实质是“借新还旧”的庞氏骗局,资金运转难以永久维系。


请广大大众感性看待区块链,看着传销。不要自觉自负信口雌黄的答应,树立准确的货币观念和投资理念,确切进步风险认识;


对发现的违法犯法线索,可主动向相关部门告发反映。


严监管再临?


离去年的9月4日监管克制ICO行将满一年,监管的声响阵阵传来,让币圈人再度溃不成军起来。


先是,8月21日晚间,一批区块链微信大众号被微信官方封停,其中包括金色财经、深链财经、火币资讯、大炮评级、币世界快讯办事、每日币读、TokenClub、吴解区块链等10余家“在业内较量有名的大号”。


对此,腾讯方面表示,此次封停为永久封停,封停原由于局部大众号涉嫌发布ICO和虚拟货币往还炒作信息。一些微信大众号页面显示“由用户告发并经平台审核,违背《立即通讯工具大众信息办事生长管理暂行原则》已被责令屏蔽所无形式。”


8月22日,PANews得悉,北京市向阳区金融社区风险防卫管事指挥小组办公室下发《关于克制承办虚拟币推介活动的关照》,其中央求条件各商场、酒店、宾馆、写字楼等地不得承办任何形式的虚拟货币推介宣讲等活动。系某往还所在向阳区举行推广活动而引发了这一禁令。


有媒体征引监管人士的话称,“这只是开胃菜,监管部门还有后招。特征。”


8月22日,国民日报动静,江苏省金融办一共梳理省内各类金融风险,向13个设区市政府分辩发函,提示包括特定风险点在内的风险,促进逐一建档、逐项处置。虚拟货币、ICO、校园贷在整治界限之内。


8月23日,据新京报报道,国度互联网金融风险专项整治小组办公室相关人士称,接上去,将对124家办事器设在境外的虚拟货币往还平台网站采取必要管控措施;


按期摸排和封闭涉境内ICO及虚拟货币往还相关网站、大众号;从支出结算端开始持续增强算帐整饬力度等。


腾讯方面回应新京报称,在支出渠道上,针对虚拟货币违规行为的措施包括“限制平台收款帐号的收款效力”、“限制私人卖家帐号的收款额度”等,目前已完成所有使用商户号举行虚拟币往还的算帐。


另据新京报,支出宝对付私人账户涉嫌虚拟货币往还的,会依照情节采取限制账户收款效力以至永久限制收款等执掌措施。


接上去,支出宝和蚂蚁金服会继续严密监控排查涉及虚拟货币的场外往还行为,对重点网站和账户创立巡查制度。


值得一提的是,8月24日,OKEx宣布,用户在OKEx上举行提币,必需先举行身份认证,只须身份认证等级大于等于1级即可举行提币:


未举行身份认证的用户提币额度为0;


认证等级1对应提币额度为2BTC(24h);


认证等级2、3对应提币额度为100BTC(24h),


可依照往还量等级擢升提币额度。


去年94前,关于虚拟货币的各种风声微风险提示亦是赓续,另日监管奈何走?


针对ICO乱象,中国国民银行看望统计司原司长、上海市国民政府参事盛松成向媒体表示,他一直以来观点虚拟货币性子上不是货币,并估计另日中国对ICO监管会特别严苛。


币价极冷已来,监管的极冷也近了。



区块链的庞氏骗局有哪些特征?五部门给巨子答案




中新网客户端北京8月24日电 据银保监会动静,bitmex教程。24日银保监会、中央网信办、公安部、国民银行、市场监管总局提示:


近期,一些不法分子打着“金融创新”“区块链”的信号,经历发行所谓“虚拟货币”“虚拟资产”“数字资产”等方式汲取资金,伤害大众合法权益。


上述五部门发布的名为《关于防卫以“虚拟货币”“区块链”表面举行非法集资的风险提示》指出,此类活动并非真正基于区块链技术,而是炒作区块链概念行非法集资、传销、诈骗之实。


这类活动都有哪些特征?


一、网络化、跨境化显然


依托互联网、聊天工具举行往还,利用网上支出工具收支资金,风险涉及界限广、分散速度快。一些不法分子经历租用境外办事器搭建网站,实质面向境内居民开展活动,并长途控制实践违法活动。一些私人在聊天工具群组中宣称获得了境外优良区块链项目投资额度,可以代为投资,极或许是诈骗活动。这些不法活动资金多流向境外,监管和追踪难度很大。


二、欺诳性、诱惑性、潜匿性较强


利用热点概念举行炒作,假造名目单一的“陡峭上”实际,有的还利用名人大V“站台”流传,以空投“糖果”等为诱惑,宣称“币值只涨不跌”“投资周期短、收益高、风险低”,具有较强勾引性。实际操作中,不法分子经历幕后使用所谓虚拟货币价值走势、设置获利和提现门槛等伎俩非法牟取暴利。此外,比特币钱包文件恢复。一些不法分子还以ICO、IFO、IEO等技俩创新的名目发行代币,或打着共享经济的信号以IMO方式举行虚拟货币炒作,具有较强的潜匿性和迷惑性。


三、生计多种违法风险


不法分子经历公然流传,以“静态收益”(炒币贬值获利)和“静态收益”(生长下线获利)为钓饵,吸收大众投入资金,并利诱投资人生长人员参预,赓续扩张资金池,具有非法集资、传销、诈骗等违法行为特征。


五部门提示,此类活动以“金融创新”为噱头,实质是“借新还旧”的庞氏骗局,资金运转难以永久维系。请广大大众感性看待区块链,不要自觉自负信口雌黄的答应,树立准确的货币观念和投资理念,确切进步风险认识;对发现的违法犯法线索,可主动向相关部门告发反映。(完)


学会具有非法集资、传销、诈骗等违法行为特征

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